Πλαστά τιμολόγια και "μαύρο χρήμα" στο δόκανο του ΣΔΟΕ στην Κρήτη

Οργιάζουν "κρυφά εισοδήματα" και πλαστά και εικονικά τιμολόγια στην Κρήτη όπως αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ, καθώς στα νέα "λαβράκια" εντοπίστηκαν επιχειρηματίες, εργολάβοι, μεσίτες, ξενοδόχοι αλλά και άνεργοι, με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στην εφορία και που δεν προκύπτει από πουθενά πώς αποκτήθηκαν. 

Ειδικότερα: Εργολάβος, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 304.575,00 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Μεσίτης ακινήτων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 303.376,00 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Επιχείρηση εκσκαφών και γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.200,00 €.

Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 239.040,00 €.