100.6 FM KnossosFM
Καμπανάκι για τη δράση των ΜΚΟ είχε χτυπήσει πριν από 2 χρόνια ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Body
Ως πρωταγωνιστής υπόθεσης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος εμφανίζεται o γνωστός παραγωγός
10:00 | 24/02/2023
Body
Η υπόθεση ερευνάται στην χειρότερη για τον Ολαφ Σολτς στιγμή, στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής
14:25 | 20/09/2021
Body
Αναφορές για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες ή ασυνήθεις συναλλαγές, πελατών τους ή τρίτων, θα πρέπει να...
08:40 | 28/09/2020
Body
Παραγωγικός μήνας ήταν ο Αύγουστος για την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία εν μέσω κορωνοϊού συνέχισε...
09:38 | 18/09/2020
Body
Μία νέα διέξοδο για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματός της έχει βρει η μαφιόζικη οργάνωση Νντράγκετα
22:22 | 11/10/2019
Body
Οι κανόνες για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων χρειάζονται συντονισμένη και ταχεία εφαρμογή, σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ
18:26 | 20/09/2019
Body
Τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
18:41 | 03/09/2019
Body
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του
22:26 | 02/11/2018
Body
Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, άσκησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς, σε βάρος του πρώην υπο
17:30 | 02/06/2017
Body
Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλ
21:39 | 29/03/2017
