ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Βελτιωμένη η θέση της Ελλάδας στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

18:41 | 03/09/2019

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΚΟΣΜΟΣ

DW: Υπόνοιες για ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του

22:26 | 02/11/2018

ΚΟΣΜΟΣ

DW: Υπόνοιες για ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit

22:26 | 02/11/2018

ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη στον πρώην υπουργό και τη σύζυγό του

Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, άσκησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς, σε βάρος του πρώην υπο

17:30 | 02/06/2017

ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη στον πρώην υπουργό και τη σύζυγό του

17:30 | 02/06/2017

ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν 3 πανεπιστημιακοί γιατροί για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος

Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλ

21:39 | 29/03/2017

ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν 3 πανεπιστημιακοί γιατροί για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος

21:39 | 29/03/2017

ΕΛΛΑΔΑ

«Ψάχνουν» 2.214 φορολογούμενους για ξέπλυμα χρήματος

Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορ

21:39 | 01/01/2017

ΕΛΛΑΔΑ

«Ψάχνουν» 2.214 φορολογούμενους για ξέπλυμα χρήματος

21:39 | 01/01/2017

ΕΛΛΑΔΑ

Δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στον Σταύρο Ψυχάρη

Με άλλη μία κατηγορία έρχεται αντιμέτωπος ο εκδότης Σταύρος Ψυχάρης, την ώρα που το μέλλον του ΔΟΛ, αλλά

18:00 | 21/12/2016

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΕΛΛΑΔΑ

Δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στον Σταύρο Ψυχάρη

18:00 | 21/12/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος από τη Ρωσία

Οι αμερικανικές αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία, μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα, δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές ενήμερες για την υπόθεση.

08:44 | 14/07/2015

Διαβάστε όλο το άρθρο