Οικονομία

Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

χρήματα ευρώ

Παραγωγικός μήνας ήταν ο Αύγουστος για την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία εν μέσω κορωνοϊού συνέχισε ακάθεκτη το έργο της, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας σε σχετικές δεσμεύσεις.

Ενδεικτικά, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 30,1 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες διαπίστωσε ξέπλυμα χρήματος.

Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 43 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή.

Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό.

Η Αρχή απέστειλε 165 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

Μόνον μέσα τον Αύγουστο η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,8 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 6 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή και έστειλε 12 1αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων φοροφυγάδων.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.

Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ.

Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Συνήθως, οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Τα 14 επιδόματα που πληρώνονται τις 29 Οκτωβρίου σε 735.090 δικαιούχους

opeka_poioi_tha_paroyn_mehri_kai_600_eyro_mesa_sto_noemvrio.jpg

Στην πληρωμή συνολικά 14 επιδομάτων θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου διανέμοντας 181.645.975 ευρώ σε 735.090 δικαιούχους.

Όπως διευκρινίζει ο ΟΠΕΚΑ η πληρωμή γίνεται την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021, που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε να γίνονται οι πληρωμές των επιδομάτων.

ΟΠΕΚΑ: Οι δικαιούχοι και οι πληρωμές

- Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 271.321 - 33.069.426 ευρώ

-ΕΕΕ: Δικαιούχοι 230.609 - 50.922.331 ευρώ

-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 173.497 - 71.838.842 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 876 - 323.180 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.476 - 228.040 ευρώ

-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 1296/1982: Δικαιούχοι 19.129 - 6.486.197ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.833 - 4.636.097 ευρώ

-Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 91 - 72.615 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 13.141 - 13.208.657 ευρώ

-Ορεινών και Μειονεκτικών: Δικαιούχοι 1.051 - 556.800 ευρώ

-Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.804 - 177.268 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα Θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 50.096 - 8.496.705 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 347 - 193.137 ευρώ

Σύνολο Δικαιούχων: 735.090 - Σύνολο καταβολών: 181.645.975 ευρώ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Κηδεία Φώφης Γεννηματά: Ήρθα από την Κρήτη για να την αποχαιρετίσω (βίντεο)

27 Οκτωβρίου 1940: Τι συνέβαινε στην Ελλάδα μια μέρα πριν από το «Όχι» του Μεταξά

ESPA BANNER