Το «καμπανάκι» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις ΜΚΟ: Γιατί δεν είχε γίνει έλεγχος

Προειδοποιήσεις για τη δράση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται ως «οχήματα» για απάτες είχε διατυπώσει ήδη πριν από δύο χρόνια ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με το Mega, έπειτα από ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί σε περίπου 100 ΜΚΟ, είχαν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία σχεδόν όλων των οργανώσεων που εξετάστηκαν. Μάλιστα, είχε συνταχθεί σχετικό έγγραφο, στο οποίο επισημαίνονταν πρακτικές που προκαλούσαν ανησυχία.

Μεταξύ άλλων, γινόταν λόγος για χρήση δωρεών προκειμένου να καλύπτονται προσωπικά έξοδα των διαχειριστών, μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εργαζομένων και διοικούντων, καθώς και εμβάσματα προς εταιρείες χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, είχε ζητηθεί να ενισχυθούν οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στις ΜΚΟ, καθώς οι αρμοδιότητες ήταν κατακερματισμένες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι είχε εγγραφεί σε υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιάζοντας ως σκοπό της την παροχή βοήθειας σε άπορα παιδιά στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπηρεσία έπαψε να λειτουργεί το 2015, με αποτέλεσμα η οργάνωση να μην έχει υποβληθεί σε έλεγχο από το υπουργείο Εξωτερικών. Όπως επισημάνθηκε, στην ίδια υπηρεσία είχαν ενταχθεί και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε προγράμματα αλληλεγγύης στην Αλβανία, τη Μολδαβία και την Κούβα, καθώς και σε δράσεις στη Σρι Λάνκα, τη Βοσνία, την Αρμενία και τη Συρία, μεταξύ των οποίων και προγράμματα αποναρκοθέτησης στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετές από αυτές τις δράσεις παρουσίαζαν προβλήματα, ενώ δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι ούτε είχαν δοθεί οι προβλεπόμενες άδειες για τη διεξαγωγή εράνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο γεγονός ότι από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ φέρεται να διακινήθηκαν εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Όπως σημείωσε, οι διαδικτυακές αναρτήσεις με εκκλήσεις για βοήθεια ήταν δημόσια ορατές σε χιλιάδες χρήστες, ωστόσο δεν φαίνεται να κινητοποιήθηκε κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός για να διερευνήσει τη δραστηριότητά της.

Τέλος, αποκάλυψε ότι στο καταστατικό της συγκεκριμένης οργάνωσης αναφερόταν ακόμη και η πρόθεση συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης 

Η ΑΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τις περιουσίες υπαλλήλων της και τις πιθανές διαρροές ελέγχων

Πυροβολισμοί έξω από μπαρ στον Κορυδαλλό τα ξημερώματα - Συνελήφθη 28χρονος