Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Εμπλέκονται πρώην μπασκετμπολίστες και ποδοσφαιριστές

Πληροφορίες που προκαλούν αίσθηση έρχονται στη δημοσιότητα για το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να μετείχαν αυτού πασίγνωστοι πρώην μπασκετμπολίστες και ποδοσφαιριστές.

Όπως αναφέρει το Star, έχουν ταυτοποιηθεί γνωστοί παίκτες των δύο αθλημάτων, την ώρα που οι αρχές αναζητούν και επιφανείς επιχειρηματίες ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μάλιστα οι εμπλεκόμενοι αθλητές αναφέρονται ως «Λ.Π.», πρώην μπασκετμπολίστας, «Κ.Π.» και «Β.Σ.», πρώην ποδοσφαιριστές μεταξύ άλλων.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής - Τι λένε οι αχυράνθρωποι

Οι αποκαλύψεις που έκαναν οι αχυράνθρωποι ξεκαθαρίζουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, διανομέας εμπλεκόμενος στο κύκλωμα είπε:

«Γνωρίζω ότι είμαι διαχειριστής σε 3 επιχειρήσεις και αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα ήμουν συνέταιρος με μικρό ποσοστό.

Ο λογιστής με έβαλε. Τις εισπράξεις από τις επιχειρήσεις τις έπαιρναν αυτοί , πήγαινα που και που και παρακολουθούσα και μου έδιναν λίγα έως καθόλου χρήματα».

Κύκλωμα φοροδιαφυγής - Η δικογραφία «μαμούθ»

Μια πολυσέλιδη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, 900 εταιρείες και δεκάδες πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, φέρνει στο φως η εξάρθρωσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 206 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο αρχίζει ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων, ενώ στο μικροσκόπιο των οικονομικών αρχών βρίσκονται και επιχειρηματικά πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Πως ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα 

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν στη Χαλκιδική διαδοχικές περιπτώσεις επιχειρήσεων με ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Οι ύποπτες συναλλαγές και η εικόνα των εταιρειών κινητοποίησαν τις φορολογικές αρχές, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την υπόθεση. Παράλληλα, στον οικονομικό εισαγγελέα έφτασε καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, που αφορούσε μεγάλους επιχειρηματίες.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, η οποία οδήγησε στις 16 συλλήψεις και στη σύνταξη μιας ογκώδους δικογραφίας με 1.283 κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποφεύγονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Διαβάστε επίσης 

Μητέρα του βρέφους που πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννα στο σπίτι: «Γεννήθηκε εντελώς υγιές»

Ντελιβεράδες, άνεργοι ακόμη και νεκροί: Αυτοί ήταν οι «αχυράνθρωποι» της απάτης των 206 εκατ. ευρώ