Ντελιβεράδες, άνεργοι ακόμη και νεκροί: Αυτοί ήταν οι «αχυράνθρωποι» της απάτης των 206 εκατ. ευρώ

Mια υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, με χαρακτηριστικά οργανωμένου κυκλώματος, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας που αφορά 917 εταιρείες-φαντάσματα και ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ για τα κρατικά ταμεία. Η έρευνα της ΑΑΔΕ (από την ομάδα ΔΕΟΣ) και οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη έφεραν στο φως ένα πολυσύνθετο «εταιρικό carousel», το οποίο λυμαινόταν τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ περίπου 80 πρόσωπα φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο, καθώς εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εκπρόσωποι σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι».

Το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα δημιουργίας και διαδοχικής μεταβίβασης εταιρειών, αξιοποιώντας εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, εταιρείες-«κέλυφος» και αλλεπάλληλες υπεκμισθώσεις. Μέσω αυτής της μεθόδου δημιουργούνταν νέες εταιρείες με διαφορετικά ΑΦΜ, στις οποίες τοποθετούνταν ως διαχειριστές πρόσωπα που φέρονται να μην είχαν πραγματική σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όταν οι οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές συσσωρεύονταν και έφταναν σε μεγάλα ποσά, οι επιχειρήσεις έκλειναν ή εγκαταλείπονταν και στη θέση τους εμφανίζονταν νέες εταιρείες, με διαφορετικά φορολογικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, το χρέος φέρεται να έμενε πίσω, ενώ ο μηχανισμός συνέχιζε τη λειτουργία του.

Ντελιβεράς με μισθό 260 ευρώ διαχειριστής σε 13 εταιρείες

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα πρόσωπα που εμφανίζονται να χρησιμοποιήθηκαν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου ως διανομέα, με μεικτές μηνιαίες αποδοχές μόλις 260 ευρώ, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν παράλληλα και ως μάγειρας, με αμοιβή 273 ευρώ. Παρά τα περιορισμένα εισοδήματά του, το 2019 εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν συνολικά χρέη που άγγιζαν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση ταμία, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης, εμφάνιζε εισόδημα μόλις 4.000 ευρώ για το 2023. Ωστόσο, παρουσιαζόταν ως εταίρος σε 30 εταιρείες, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούσαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν το μέγεθος της φερόμενης πρακτικής χρησιμοποίησης οικονομικά αδύναμων ή ανυποψίαστων προσώπων, προκειμένου να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων με τεράστιες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Ακόμη και νεκροί πίσω από εταιρείες

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η αναφορά σε περιπτώσεις όπου φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν αποβιώσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εντοπίζονται εταιρείες που συνδέονται με πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή, ενώ οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της υπόθεσης, καθώς καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αξιοποιούνταν ακόμη και ανενεργά ή πλασματικά εταιρικά στοιχεία για τη συνέχιση της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Διαβάστε επίσης 

Αποπλέει σήμερα, εκτός απροόπτου, το Abeille Marengo από το Ηράκλειο για το καλώδιο

Τερμάτισε ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος: Ο Ιδομενέας Αβραμάκης με αρχαιοελληνική ενδυμασία και χωρίς παπούτσια