Ποιες λίστες καταθετών στέλνουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ ως την Τετάρτη 30 Απριλίου

Λίστες με καταθέτες «υψηλού κινδύνου» αποστέλλουν μέχρι αύριο οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ, η οποία θα ξεκινήσει έναν ευρύ κύκλο διασταυρώσεων με τα εισοδήματα, προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτο και μαύρο χρήμα.

Πρόκειται για καταλόγους με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, σχετικά με τις πιστώσεις και τις αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς τους που έγιναν στη διάρκεια του 2024.

Ειδικότερα, μέχρι και αύριο 30 Απριλίου οι τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, θα κοινοποιήσουν την εφορία, τα αρχεία για τις ακόλουθες ομάδες πελατών τους, τους οποίους τόσο η ΑΑΔΕ όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος, τους κατατάσσουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου».

Πρόκειται για:

Ελεύθερους επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το έτος 2024 ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ.

Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τι σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν ποσά άνω των 200.000 ευρώ, τα στοιχεία που θα κοινοποιήσουν οι τράπεζες είναι: 

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται

Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)

Υπηκοότητα

Είδος πιστοποιητικού (Αρ. Δελτίου ταυτότητας, Αρ. Διαβατηρίου - εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)

Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα)

Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογαριασμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων

Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1/2024

Πιστώσεις έτους 2024 στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12/2024.

Για τις επιχειρήσεις τα στοιχεία που θα στείλουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ είναι:

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται

Επωνυμία, διεύθυνση Νομική Μορφή Αντικείμενο Δραστηριότητας

Λογαριασμοί πελάτη

Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1/2024.

Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12/2024

Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έρχεται ο Τελωνειακός Κώδικας 2.0: Τι αλλάζει για οικογένειες, επιχειρήσεις και μετακινήσεις

Πιερρακάκης: Αίτημα εξαίρεσης της Ελλάδας για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής