Ο «ειδικός» αλγόριθμος της ΑΑΔΕ έβαλε τέλος στη φοροδιαφυγή των 200 εκατ. - Πώς στήθηκε και έπεσε το δίκτυο

H αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του κυκλώματος με τη φοροδιαφυγή-μαμούθ των 200 εκατομμυρίων ευρώ ξεκίνησε όταν χτύπησε ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ. Τα στελέχη της υπηρεσίας εντόπισαν ύποπτα μοτίβα στη λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινών κέντρων, με κοινό χαρακτηριστικό ότι πίσω από τη διαχείρισή τους εμφανίζονταν διαρκώς διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Έτσι, οι ελεγκτές άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας εκτεταμένης απάτης, η οποία φέρεται να είχε στηθεί με εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ΑΦΜ.

Ο αλγόριθμος αποκάλυψε τους αχυρανθρώπους

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ έφτασε στα ίχνη ενός δικτύου που φέρεται να περιλάμβανε περίπου 700 επιχειρηματίες, 2.000 καταστήματα και 1.300 αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων χρησιμοποιούνταν συνολικά 4.200 ΑΦΜ.

Οι πρώτες ενδείξεις προέκυψαν από την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση διαφορετικών διαχειριστών στις επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι πίσω από τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα δημιουργούνταν διαδοχικά εταιρείες, οι οποίες άφηναν πίσω τους συσσωρευμένα χρέη και αντικαθίσταντο από νέες εταιρείες με διαφορετικά ΑΦΜ.

Η πολυτελής ζωή και οι 18 συλλήψεις

Την ώρα που οι οφειλές συσσωρεύονταν, πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από το κύκλωμα απολάμβαναν πολυτελή ζωή, με ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσίαζαν έναν κόσμο χλιδής.

Σε πολυτελείς κατοικίες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Οι πρώτες 18 συλλήψεις αφορούν πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, ενώ ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του, επικαλούμενος οικονομικά προβλήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δύο από τους 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόκειται για τη σύζυγο γνωστού επιχειρηματία και τον γιο επιχειρηματία που φέρεται να έχει σημαντική παρουσία στον χώρο.

Διαβάστε επίσης 

Σε τελικό στάδιο η επανεκκίνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση: Τη Δευτέρα πιθανότατα ο απόπλους του ερευνητικού

Κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ: 2.000 εταιρείες-φαντάσματα και 1.300 αχυράνθρωποι