Κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ: 2.000 εταιρείες-φαντάσματα και 1.300 αχυράνθρωποι

Ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, χιλιάδες πλαστά ΑΦΜ και εκατοντάδες πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» συνθέτουν το σκηνικό μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρήσεις της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με τις οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ να ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Δεκαοκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερους από 250 κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πίσω από το πολυδαίδαλο σχήμα φέρονται να βρίσκονταν επιχειρηματίες, λογιστές και ένας δικηγόρος, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγγελλόμενη στρατολόγηση ασθενών και οικονομικά ευάλωτων ανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών.

Πώς είχε στηθεί το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το σχέδιο βασιζόταν στη δημιουργία και διαδοχική λειτουργία χιλιάδων βραχύβιων επιχειρήσεων. Συνολικά, στο δίκτυο φέρονται να εμπλέκονται περίπου 2.000 εταιρείες, στις οποίες τοποθετήθηκαν 1.300 πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές και εταίροι, ενώ εντοπίστηκαν περισσότερα από 4.200 πλαστά ΑΦΜ.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη δημιουργία της απαραίτητης νομικής και λογιστικής κάλυψης, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Οι εταιρείες εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, τα οποία λειτουργούσαν ως «μπροστινοί». Όταν οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ διογκώνονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με την ίδια πρακτική να επαναλαμβάνεται.

Πώς στρατολογούσαν ασθενείς και οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, επιλέγονταν οι άνθρωποι που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών. Μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Τους έπειθαν, έναντι μικρών χρηματικών ποσών, να αναλάβουν τυπικά τον ρόλο του εταίρου ή του διαχειριστή, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρέη και οι ευθύνες εμφανίζονταν να βαραίνουν πρόσωπα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.

Πολυτελής ζωή, κατασχέσεις και αναζητήσεις στο εξωτερικό

Την ίδια ώρα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν υψηλό επίπεδο διαβίωσης, με πολυτελή ταξίδια και ακριβά περιουσιακά στοιχεία. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και βίλες, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, όπλα, γεμιστήρες, πολυτελή ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παρά την επιχείρηση των αρχών και την ταυτοποίηση προσώπων που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρεται να είχαν ήδη φύγει από τη χώρα.

Στο δικαστικό μέγαρο οι 18 συλληφθέντες

Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες ελεγκτές της ΑΑΔΕ και εισαγγελικοί λειτουργοί, βασίστηκε σε πολύμηνη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων. Η δικογραφία αριθμεί περισσότερους από 250 κατηγορουμένους, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έστηναν κομπίνες με νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων - Δικογραφία σε 60 άτομα

Κρήτη: Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών – Ανασύρθηκε μία σορός

Κρήτη - Έρευνα αποκαλύπτει: Πώς το περιβάλλον και η διατροφή διαμόρφωσαν μια ολόκληρη γενιά