Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (5/8) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργώντας εξονυχυστικό έλεγχο σε  στοιχεία και αρχεία που αφορούν οκτώ με δέκα  συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θα βρεθούν στο μικροσκόπιο της έρευνας για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος που διενεργείται υπό τον επικεφαλής της Αρχής ,επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη είναι στοχευμένος και αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Το κλιμάκιο της Αρχής θα αντλήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ,έγγραφα και ηλεκτρονικά  στοιχεία  για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αλλά αδικήματα όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση, εκτιμάται πως θα διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» στις αγροτικές ενισχύσεις - Η ΑΑΔΕ στο «τιμόνι» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποκάλυψη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Περί τα 2,5 εκατ. ευρώ έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία – Σεμερτζίδου τα έτη 2019 – 2024