"Ποντικοί" ροκάνισαν τη γραβιέρα που προοριζόταν για τους άπορους της Κρήτης

"Ποντικοί" ροκάνισαν τη γραβιέρα που προοριζόταν για τους άπορους της Κρήτης αλλά με τρόπο ασυνήθιστο. Σήμερα το ΣΔΟΕ δημοσιοποίησε πρόστιμο μαμούθ σε Αγροτοκτηνοτροφικό Συνεταιρισμό του νησιού ((ο νόμος επιμένει να προστατεύει τα στοιχεία των υπόλογων) επειδή υπέπεσε σε σωρεία φοροπαραβάσεων και απόκρυψης στοιχείων σε υπόθεση διακίνησης γραβιέρας που είχε ως τελικούς αποδέκτες τις άπορες οικογένειες του νησιού.

Γενικότερα το ΣΔΟΕ αποκάλυψε κι άλλες υποθέσεις που εντόπισε παραβάσεις όπως:
1. Εξι (6) επιχειρήσεις, έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ, και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ
2. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.
3. Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
4. Ιατρός-καρδιολόγος στον Πειραιά, Δημόσιος υπάλληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
5. Αγρότης ειδικού καθεστώτος στην Λακωνία, δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.
6. Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι , δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.
7. Τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών του.
8. Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στην Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.
9. Τρείς οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στην Γλυφάδα Αττικής, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.
· Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αθηνών:
αποκάλυψε ότι, πρώην Δήμαρχος Δήμου της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
· Η Περιφεριακή Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι:
1. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας στην Μεσσηνία, απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών
2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ζάκυνθο, έλαβε 58 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να δικαιολογήσει χρηματοδότηση προγράμματος. ΄Υψος τιμολογίων 336.000 ευρώ.
· Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Θράκης, αποκάλυψε ότι, επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.
· Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι, επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
· Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF), πραγματοποίησε έλεγχο σε Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό, σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο σκέλη, το ένα από το ΣΔΟΕ Κρήτης ύψους ενός εκατο. ευρώ και το υπόλοιπο από την ΟLAF. Το πρόστιμο της τοπικής υπηρεσίας του ΣΔΟΕ αφορούσε σε παραβάσεις σχετικές με την απόδωση ΦΠΑ, χαρτόσημο και παρακρατήσεις υπέρ του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται και γερμανική πολυεθνική, γεγονός που εξηγεί την παρουσία της OLAF
· Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο Α.Π.Θ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές του Ιδρύματος.
Επίσης, αποκακαλύφθηκε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από αθλητικά σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.