Skip to main content
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Με επτά off-shore εταιρείες η κλινική που εμπλέκεται σε κύκλωμα εμπορίας βρεφών

μητερα βρεφος
 clock 09:50 | 22/09/2023
writer icon newsroom ekriti.gr

Στον εντοπισμό 7 off shore εταιρειών τις οποίες φαίνεται πως διαχειρίζεται η κλινική η οποία εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά,  προχώρησε το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ποσό το οποίο κατάφεραν να μεταφέρουν στις εταιρείες, προκειμένου να μπορέσουν να αποκρύψουν την εγκληματική δραστηριότητά τους, ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Υπηρεσία μας παρείχε συνδρομή σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών. Πέραν της επιχειρησιακής συνδρομής η Υπηρεσία μας προέβη σε άρση τραπεζικού, φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και παρείχε συνδρομή στον εντοπισμό επτά (7) off-shore εταιριών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος προς απόκρυψη των εγκληματικών προσόδων τους που προέρχονταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ανέρχονταν τουλάχιστον στο ποσό των 3.000.000 €.

 

Διαβάστε επίσης:

ΣΔΟΕ: Νέα «λαβράκια» – Επιχειρήσεις καρπώνονταν επιχορηγήσεις

Κρήτη: Ο 52χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι, από τον ξάδελφό του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2024 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis