ΣΔΟΕ: 31 εκατομμύρια ευρώ υπεξαίρεσαν καθηγητής πανεπιστημίου και λογιστής

Απίστευτες ιστορίες απάτης ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια ελέγχων του ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.. Τους τελευταίους μήνες ολοκληρώθηκε η έρευνα μεγάλου αριθμού υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων.

Σε μία από αυτές, καθηγητής πανεπιστημίου της Αθήνας εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Ο καθηγητής στην αρχή επέστρεφε μικροποσά ως απόδοση της επένδυσης των θυμάτων του, στη συνέχεια, όμως, κατέληξε να υπεξαιρέσει από αυτά ποσά συνολικού ύψους 15.000.000 ευρώ.

Οι ίδιοι έλεγχοι εντόπισαν και λογιστή της Αθήνας, που σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείας, στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους τα ποσά, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο. Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης:

e-ΕΦΚΑ: Σε πλήρη λειτουργία το 1555

ΑΑΔΕ: Μείωση 49% παρουσίασε το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος τον Σεπτέμβριο