Ελλάδα

Πως γίνεται το κόλπο με τα "πειραγαμένα" POS

pos

Η παράκαμψη των capital controls και η φοροδιαφυγή ήταν ο στόχος κυκλώματος παράνομης διακίνησης και χρήσης μηχανημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω καρτών, POS.

Η εταιρεία διακινούσε, μέσω Βουλγαρίας, τα αυτόματα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι επιχειρηματίες που τα είχαν προμηθευτεί, κυρίως από τον χώρο του τουρισμού, είχαν τη δυνατότητα, μέσω αυτών, να παρακάμπτουν τα capital controls.

Μέσω της κάρτας που προμηθεύονταν μαζί με τα μηχανήματα, μπορούσαν να κάνουν αναλήψεις μετρητών έως 15.000 ευρώ το μήνα και να αποστέλλουν σε Τράπεζες του εξωτερικού επίσης έως 100.000 ευρώ το μήνα.

Επίσης, καθώς τα μηχανήματα αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι κάτοχοί τους έχουν τη δυνατότητα φοροδιαφυγής, καθώς καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος μέσω διασταυρώσεων τραπεζικών λογαριασμών από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Με επιχειρησιακό κέντρο τη Βουλγαρία

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε χθες από τις συνδυασμένες ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Εντόπισαν και κατάσχεσαν 164 τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία διακινούνταν από επιχειρησιακό κέντρο στη Βουλγαρία, που είχε έδρα στο Λουξεμβούργο, ενώ η εκκαθάριση των τραπεζικών συναλλαγών γίνονταν στη Μάλτα.

Όπως ανακοίνωσαν από κοινού, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής και ο διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, Μανόλης Πλουμής, συνελήφθησαν 23 άτομα, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε πελατολόγιο πώλησης 1.195 τέτοιων μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Το πελατολόγιο βρίσκεται στα χέρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία τώρα θα διενεργήσει ελέγχους σε κάθε μία από αυτές, για να διαπιστώσει αν συντρέχουν, όπως φαίνεται και λόγοι φοροδιαφυγής.

Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου που υλοποιήθηκε από 1 έως 3 Αυγούστου 2016 από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο, που διέθεταν στην ελληνική αγορά τα συγκεκριμένα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην επιχείρηση στο Καματερό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 88 τερματικά μηχανήματα, καθώς και πελατολόγιο από το οποίο προέκυπτε η πώληση 1.195 μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που ασχολούνται κυρίως με τουριστικές δραστηριότητες και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Στην επιχείρηση που έγινε στις Αχαρνές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 τερματικά μηχανήματα, ενώ από το πελατολόγιο της επιχείρησης στην Κόρινθο διαπιστώθηκε η πώληση 60 μηχανημάτων σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το enikos.gr το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης υλοποιήθηκε στις 4 και 5 Αυγούστου, με ταυτόχρονες δράσεις μεικτών συνεργείων ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας, σε τουριστικές περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο.

Σε όλες τις περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τα capital controls, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικές και άλλες περιοχές με υψηλή φοροδιαφυγή, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που γίνεται μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων. Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα το πρωί η ΓΓΔΕ έβαλε λουκέτο σε beach bar στην Σαντορίνη, καθώς ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί 57 αποδείξεις.

Ελλάδα

e-ΕΦΚΑ: Αυτόματη η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη

eΕΦΚΑ

Αυτομάτως γίνεται πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσης στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ όπως καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να προσκομιστούν για την εγγραφή του.

Από τον Απρίλιο του 2021, η χώρα  πραγματοποιεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τη σύσταση νέας επιχείρησης  χάρη στη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Υπηρεσίας μιας στάσης με τον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι χθες η σύσταση μιας εταιρείας ολοκληρωνόταν σε ελάχιστο χρόνο λαμβάνοντας αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και ΑΦΜ, όμως ο νόμιμος εκπρόσωπος /ιδρυτής της έπρεπε να κλείσει ραντεβού, να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επισκεφθεί ένα από τα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για να εγγραφεί και να λάβει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, διαδικασία που προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις.

Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συστημάτων του e-ΥΜΣ και του e-ΕΦΚΑ, η εγγραφή του νόμιμου εκπροσώπου/ιδρυτή της εταιρείας στον e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται άμεσα, από τις ημέρες που χρειάζονταν μέχρι πρότινος, καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσής του στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ όπως καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται και μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και από εκεί εκδίδεται αυτόματα ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη. Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάζονται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης από την Υπηρεσία Μίας Στάσης στον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν:

-τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας

-τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας και

-τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή διαχειριστών ή μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.
Ο e-ΕΦΚΑ στη συνέχεια επιστρέφει στην Υπηρεσία μιας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη που έλαβε η εταιρεία κατά την ηλεκτρονική εγγραφή της σε αυτόν και η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σε πραγματικό χρόνο παραδίδοντάς του τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

Ο ενδιαφερόμενος κάνοντας χρήση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη μπορεί να λάβει ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια από τον e-ΕΦΚΑ και να προβεί στη συνέχεια σε πρόσληψη προσωπικού, υποβολή ΑΠΔ κλπ.

Η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου πολλαπλών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση του διεθνούς δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υποστήριξη της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Οι κκ Αδωνις Γεωργιάδης, Άκης Σκέρτσος και ο διοικητής του ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης έκαναν την ακόλουθη σύντομη δήλωση: «Η Ελληνική Κυβέρνηση πιστή στις δεσμεύσεις της να κάνει την Ελλάδα πιο ψηφιακή, πιο εξωστρεφή και πιο παραγωγική, προχωρά σταθερά και μεθοδικά στην υλοποίηση πολιτικών  που έχουν σαν στόχο να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, εργαζόμενων και επιχειρηματιών, και ταυτόχρονα πιο ελκυστική τη χώρα μας για να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που μειώνουν την ταλαιπωρία των πολιτών και αυξάνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων είναι το ελάχιστο και αυτονόητο που οφείλουμε να παρέχουμε σε κάθε φορολογούμενο πολίτη της χώρας μας».

 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Συναγερμός για 23χρονο που ήπιε ποντικοφάρμακο

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 44χρονη μετά τον εμβολιασμό της με Astrazeneca

Πλειστηριασμοί στην Κρήτη: Στο "σφυρί" τουριστικά ακίνητα και πατρικές κατοικίες